◤SRC洗钱案◢纳吉起诉大马银行及余静萍 向刘特

(吉隆坡11日讯)前辅弼拿督斯里纳吉就其银行户头,被指使用作为挪用SRC国际公司资金一事,起诉大年夜马银行及该银行前客户经理余静萍(Joanna Yu,译音),指控后者遵从刘特佐唆使,和向刘特佐走漏其银行户头信息。

纳吉向大年夜马银行和余静萍索赔,指银行和余氏违反金融办事法令和1989年银行与金融机构法令。

纳吉在诉状中声称,在他不知情下,第三方对他的银行户头进行一些买卖营业。

纳吉辩白律效法汉指出,余静萍吸收刘特佐的唆使,对其当事人纳吉的银行户头进行买卖营业,纳吉无法知道其户头呈现问题和采取制止行动。

“这项起诉是关于银行和余静萍违反职责,即遵从第三方唆使,将银行户头的信息走漏给未经许可的人,如刘特佐。

“在SRC国际案审讯时代,我们在黑莓谈天讯息中看到,从刘特佐那里得到的一些唆使,导致国家银行和反洗黑钱法令没有发出血色警示。

“假如拿督斯里纳吉收到其户头的血色警示,他会急速进行干预。相反,他不停被蒙在鼓里。”

纳吉在周一入禀吉隆坡高庭,起诉3造,分手是大年夜马银行(Ambank)、大年夜马伊斯兰银行(Ambank Islamic)和余静萍。

纳吉今朝面对7项涉及SRC国际私人有限公司4200万令吉资金的滥权、掉信和洗黑钱控状。

余静萍是纳吉洗黑钱案的控方证人,她在法庭上供证时揭破她与刘特佐针对纳吉银行户头买卖营业的对话。

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